● Abierta · hasta 31/07/20280 €Servicios

Consultoría y formación en lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Dirección de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas

Denominación oficial (PLACSP): Servicios de consultoría especializada, asistencia técnica y formación para el fortalecimiento de los marcos institucionales y legales de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BC/FT) en el marco del proyecto SecFin Africa.

Investigación y desarrollo Comunidad de Madrid Servicios

Resumen: Se busca una empresa especializada para proporcionar asesoramiento, apoyo técnico y capacitación sobre marcos institucionales y legales relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el contexto del proyecto SecFin Africa. La administración busca fortalecer estos sistemas en una comunidad específica.

Pliegos y documentos

El pliego describe el procedimiento para contratar servicios especializados en prevención e investigación del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con un valor estimado de 300.000 €. Se requiere solvencia económica y técnica, y se evaluarán las ofertas según precios y criterios técnicos.

Pliego administrativo (PCAP) Pliego técnico (PPT)

12 documentos en el expediente oficial.

Requisitos de solvencia

Lote 1: Volumen anual de negocios ≥ 20.000 EUR (Cuentas Anuales), al menos 2 expertos con Grado universitario o Máster en disciplinas específicas
Lote 2: Volumen anual de negocios ≥ 5.000 EUR (Anexo I para personas físicas, Cuentas Anuales para jurídicas), al menos 1 experto con Grado universitario o Máster en disciplinas específicas

Criterios de adjudicación

Precios de las prestaciones
Otros criterios referentes a la calidad técnica (experiencias profesionales, idiomas, contenido de la propuesta, claridad y concisión)

Documentación a presentar

Anexo I
DNI/Certificaciones tributarias/Seguridad Social/Titularidad bancaria/Residencia fiscal
Documentación acreditativa de los criterios de selección y requisitos de adscripción de personal

Preguntas frecuentes

¿Qué se licita?

Se busca una empresa especializada para proporcionar asesoramiento, apoyo técnico y capacitación sobre marcos institucionales y legales relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el contexto del proyecto SecFin Africa. La administración busca fortalecer estos sistemas en una comunidad específica.

¿Qué empresas pueden presentarse?

Consultoras

¿Qué solvencia se exige?

Lote 1: Volumen anual de negocios ≥ 20.000 EUR (Cuentas Anuales), al menos 2 expertos con Grado universitario o Máster en disciplinas específicas. Lote 2: Volumen anual de negocios ≥ 5.000 EUR (Anexo I para personas físicas, Cuentas Anuales para jurídicas), al menos 1 experto con Grado universitario o Máster en disciplinas específicas

¿Cuál es el presupuesto de la licitación?

0 € · Valor estimado: 300.000 €

¿Cuál es el plazo de presentación de ofertas?

Hasta el 31/07/2028 a las 23:59.

Fuente oficial

Ver expediente en PLACSP Perfil del contratante

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