Examen e informe experto sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Pliegos y documentos

El pliego describe un contrato para la prestación de servicios de examen e informe externo del modelo de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT) implantado por SELAE. El contrato tiene una duración estimada de 36 meses, con entregables específicos en los años 2027, 2028 y 2029.

2 documentos en el expediente oficial.

Requisitos de solvencia

• Empresas existentes deben tener un volumen anual de negocios superior a 24.000 € o seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por importe no inferior a 24.000 €.
• Empresas nuevas deben contar con un seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por importe no inferior a 24.000 €.
• Para empresas existentes, se requiere haber realizado al menos cinco trabajos similares en los últimos tres años para sujetos obligados con un volumen de negocio superior a cien millones de euros.
• Empresas nuevas deben contar con personal técnico que haya realizado al menos cinco trabajos similares.

Criterios de adjudicación

• Adecuación de los trabajos descritos, así como de la metodología y enfoque propuestos (24 puntos)
• Adecuación de la planificación y calendario propuesto a los tiempos previstos por SELAE (12 puntos)

Documentación a presentar

• Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
• Propuesta de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
• Propuesta de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula

Fuente oficial

Datos recopilados y reorganizados automáticamente de la PLACSP; pueden contener errores. Verifica siempre en el expediente oficial antes de preparar una oferta.